美投资移民巨额诈骗案初审法院裁定全额退款

美国（USA）“芝加哥会议中心项目”投资移民[微博]诈骗案3日取得新进展。伊利诺伊州北区法院裁定，如4月17日前各方未提出异议，每位投资人的50万美元将于4月17日起的60天内全额退还。

据了解，美国（USA）“芝加哥会议中心项目”诈骗案是美国（USA）投资移民历史上涉案人数最多、金额最大的一起诈骗案。涉案金额达1.45亿美元以上，被骗投资者294人，其中大部分是中国人。

今年2月6日，美国（USA）证券交易委员会在伊利诺伊州北区法院起诉芝加哥会议中心、芝加哥洲际区域中心信托及其创建人塞西。诉讼称，塞西谎称将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放”酒店和会议中心，投资者只要购买芝加哥会议中心股份，即可通过美国（USA）移民局EB-5移民投资者计划快速获得移民美国（USA）的机会。

塞西及其公司向每位投资人收取了50万美元的投资款和4.15万美元的管理费。按照美国（USA）移民局的规定，凡在美国（USA）高失业率地区投资50万美元，每年雇佣10个当地美国（USA）人，几年后就有资格成为美国（USA）公民。

记者从美证交会的诉讼文件了解到，芝加哥会议中心投资项目所在地块为塞西的房地产公司所有，2008年购入价不到1000万美元。为避税该地块曾估值60万美元，而在报给美国（USA）移民局的材料中，塞西将其估值到1.77亿美元。

业内人士认为，奥黑尔机场附近酒店空置率较高，塞西的项目可行性极低，估值显然有欺诈嫌疑。

根据法院提供的材料，美国（USA）联邦调查局正在调查此案，今年晚些时候法院将对塞西及其公司进行审判。

代表两位投资人在法院聆讯的飞洋移民副总裁晏承志在接受新华社记者采访时说，投资移民有风险，投资需慎重。美国（USA）移民局的投资条例规定，任何机构和个人都不能为投资移民的投资者担保项目没有风险。芝加哥投资诈骗案发生后，美国（USA）政府对投资移民的监管会更加严格。

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